Lavado de dinero, problema mundial: el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República ArgentinaGrupo Editor Latinoamericano, 2005 - 330 páginas |
Contenido
DISPOSITIVOS NACIONALES CONTRA EL LAVADO | 89 |
Dispositivos preventivos | 109 |
BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL RÉGIMEN | 147 |
Las perspectivas del régimen internacional antilavado | 153 |
El impacto del régimen internacional en | 159 |
CONCLUSIONES | 169 |
REFLEXIÓN FINAL | 177 |
APÉNDICE NORMATIVO | 215 |
BIBLIOGRAFÍA | 319 |
SITIOS WEB CONSULTADOS | 327 |
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Derechos de autor | |
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